公司代碼：603270 公司簡稱：金帝股份
第一節(jié) 重要提示
1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)年度報(bào)告機(jī)械有限公司 。
2、本公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)及、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任機(jī)械有限公司 。
3、公司全體出席會(huì)會(huì)議機(jī)械有限公司 。
4、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告機(jī)械有限公司 。
5、會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2024年年度利潤分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本機(jī)械有限公司 。
第二節(jié) 公司基本情況
1、公司簡介
2、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
（一）行業(yè)概況
公司所處行業(yè)為通用設(shè)備制造業(yè)和汽車制造業(yè)，按照細(xì)分產(chǎn)品類型分類，分別屬于軸承行業(yè)、汽車零部件行業(yè)機(jī)械有限公司 。公司的軸承保持架產(chǎn)品主要在汽車工業(yè)、風(fēng)電設(shè)備、工程機(jī)械、機(jī)床工業(yè)等行業(yè)中廣泛應(yīng)用；汽車零部件產(chǎn)品主要在傳統(tǒng)汽車變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)和新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等動(dòng)力系統(tǒng)中應(yīng)用，另外在門鎖、安全、座椅等系統(tǒng)進(jìn)行平臺(tái)化應(yīng)用。
展開
（二）競爭格局
機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布2024年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，2024年，在以同志為核心的堅(jiān)強(qiáng)下，機(jī)械工業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)、決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，迎難而上、積極作為，有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，發(fā)展壯大新質(zhì)生產(chǎn)力；在“兩新”等政策措施的帶動(dòng)下，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)械有限公司 。展望2025年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件強(qiáng)于不利因素，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)高端化、智能化、綠化、融合化發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)自律，加快構(gòu)建機(jī)械工業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，高質(zhì)量完成“十四五”目標(biāo)任務(wù)，為“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)，為推動(dòng)機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)制造強(qiáng)國貢獻(xiàn)力量。（詳見鏈接hts://mp.weixin.qq.com/s/23OPoGL2JXbNe2XlSAsAAw）
2024年10月18日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，要求大力實(shí)施可再生能源替代，全面提升可再生能源供給能力，加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)機(jī)械有限公司 。上述意見政策實(shí)施，風(fēng)電保持架業(yè)務(wù)的市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大，根據(jù)風(fēng)電新聞網(wǎng)“2024年風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)統(tǒng)計(jì)”，2024年項(xiàng)目總規(guī)模220.644GW（含國際項(xiàng)目，不含集采框架招標(biāo)項(xiàng)目），較2023年的中標(biāo)統(tǒng)計(jì)116GW同比增長90%。2025年第一季度項(xiàng)目總規(guī)模為35.449 GW，較2024年同期增長84.58%，招標(biāo)規(guī)模的持續(xù)同比增加，為公司風(fēng)電保持架業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。
據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2024年，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，同別增長3.7%和4.5%，乘用車產(chǎn)銷分別完成2,747.7萬輛和2,756.3萬輛，同別增長5.2%和5.8%機(jī)械有限公司 。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，同別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，純電動(dòng)汽車銷量占新能源汽車比例為60%，較去年下降10.4個(gè)百分點(diǎn)；插混汽車銷量占新能源汽車比例為40%，較去年提高10.4個(gè)百分點(diǎn)。插混汽車的增長迅速，成為帶動(dòng)新能源汽車增長的新動(dòng)能。新能源汽車的高速增長為公司汽車精密零部件業(yè)務(wù)帶來較好的市場空間。
2025年1月5日，國家發(fā)展改革委和發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，提出“加力推進(jìn)設(shè)備更新”、“擴(kuò)圍支持消費(fèi)品以舊換新”、“加快提升回收循環(huán)利用水平”等新政策，上述政策的執(zhí)行和落實(shí)，將有助于增加公司軸承保持架、汽車精密零部件產(chǎn)品的市場需求，為公司2025年?duì)I業(yè)收入的可持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)機(jī)械有限公司 。（詳見鏈接hts://）
（一）主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品
報(bào)告期內(nèi)公司的主要產(chǎn)品是軸承保持架、汽車精密零部件和軸承配件機(jī)械有限公司 。軸承保持架是專門配套組裝軸承的關(guān)鍵零部件，軸承配件是為滿足具體工況條件與軸承搭配使用的零部件，汽車精密零部件則主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。
軸承保持架是專門配套組裝軸承的關(guān)鍵零部件，公司軸承保持架的直接客戶主要為國內(nèi)外的軸承成品生產(chǎn)商機(jī)械有限公司 。該等客戶采購公司產(chǎn)品后，將其與滾動(dòng)體、套圈等部件總成為軸承。專用于風(fēng)電機(jī)組的保持架最終應(yīng)用于風(fēng)電行業(yè)，其余類型保持架則最終應(yīng)用于汽車工業(yè)、家用電器、工程機(jī)械、機(jī)床工業(yè)、軌道交通、航空航天、高端裝備等多個(gè)領(lǐng)域。在風(fēng)電保持架細(xì)分領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋風(fēng)機(jī)各類型軸承，產(chǎn)品包含變槳保持架、齒輪箱保持架、主軸保持架、偏航保持架等，材質(zhì)包含鋼、銅、球墨鑄鐵、塑料材質(zhì)等，主要加工工藝根據(jù)質(zhì)量、批量、材質(zhì)等選用一次沖壓成型工藝、五軸加工中心精密加工工藝、精品鑄造工藝、注塑等不同工藝，滿足客戶個(gè)性化產(chǎn)品需求，幫助客戶實(shí)現(xiàn)“一站式”、“菜單式”采購。豐富的產(chǎn)品種類，不同工藝、材質(zhì)的產(chǎn)品，持續(xù)研發(fā)的創(chuàng)新的技術(shù)，提升了公司競爭力和市場地位。
公司汽車精密零部件產(chǎn)品主要在傳統(tǒng)汽車及混動(dòng)汽車變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)和新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等動(dòng)力系統(tǒng)中應(yīng)用，另外在門鎖、安全、座椅等系統(tǒng)進(jìn)行平臺(tái)化應(yīng)用，主要銷售給汽車零部件客戶或整車廠客戶機(jī)械有限公司 。新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用中，公司同時(shí)擁有高壓鑄造和離心鑄造兩種工藝且實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)鑄鋁轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的能力，在鋁轉(zhuǎn)子總成產(chǎn)品成功批量應(yīng)用的基礎(chǔ)上，形成碳纖維轉(zhuǎn)子總成、永磁轉(zhuǎn)子總成、定轉(zhuǎn)子總成等新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成系列部件。公司電驅(qū)動(dòng)異步感應(yīng)鋁轉(zhuǎn)子總成產(chǎn)品采用新材料配方，實(shí)驗(yàn)測試在導(dǎo)電性能不改變的情況下，強(qiáng)度可提升20%，最高轉(zhuǎn)速可達(dá)到25,000轉(zhuǎn)以上，為市場客戶提供高轉(zhuǎn)速應(yīng)用場景，具有較高的成本性能優(yōu)勢。截至2025年3月末，公司電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)定轉(zhuǎn)子系列產(chǎn)品已有77個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目，其中：42個(gè)產(chǎn)品已量產(chǎn)，7個(gè)產(chǎn)品為PPAP樣品交付中，3個(gè)產(chǎn)品為C樣或OTS樣品交付中，25個(gè)產(chǎn)品為A樣或B樣交付中。上述系列產(chǎn)品將應(yīng)用到國內(nèi)新勢力汽車品牌、國內(nèi)傳統(tǒng)自主汽車品牌以及國際知名汽車品牌等合計(jì)達(dá)19個(gè)。為滿足市場絕大部分客戶應(yīng)用需求，公司自主開發(fā)了3個(gè)異步電機(jī)定轉(zhuǎn)子平臺(tái)（定子外徑分別為220mm、200mm和180mm），通過更改疊長，可廣泛應(yīng)用于400V及800V水冷及油冷電機(jī)，相關(guān)產(chǎn)線/模具、鐵芯/銅線/銅排/過盈壓環(huán)等零部件、繞組結(jié)構(gòu)/高強(qiáng)高導(dǎo)鋁材配方等平臺(tái)化技術(shù)可實(shí)現(xiàn)全部或者部分的共用，可助力客戶優(yōu)化定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的開發(fā)速度、成本控制、質(zhì)量可靠性等，提升公司的產(chǎn)品競爭力。
另外，在氫能源產(chǎn)品領(lǐng)域，在前期布局氫燃料汽車電堆核心零部件0.075mm金屬雙極板的基礎(chǔ)上，進(jìn)行拓展研發(fā)電解制氫中的堿性電解槽（ALK）技術(shù)和質(zhì)子交換膜電解槽（PEM）技術(shù)中的電解槽核心零部件極板產(chǎn)品，儲(chǔ)備研發(fā)超大尺寸（1200*550mm）柔性液流電池石墨極板、0.24mm輕量化燃料電池石墨極板等新產(chǎn)品，持續(xù)研發(fā)燃料電池金屬極板輕量化（0.05mm）、鋁塑復(fù)合新工藝、涂層工藝、液態(tài)硅橡膠注射密封工藝、單電池封裝工藝等新技術(shù)，上述新產(chǎn)品可在用氫、制氫、儲(chǔ)氫等領(lǐng)域應(yīng)用機(jī)械有限公司 。
（二）主要經(jīng)營模式
報(bào)告期內(nèi)，公司的主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化機(jī)械有限公司 。采購方面，主要以滿足研發(fā)、生產(chǎn)為基本目標(biāo)，合理控制庫存，針對主要原材料的價(jià)格變動(dòng)趨勢，合理調(diào)整采購批量；生產(chǎn)方面，主要采取“以銷定產(chǎn)”與“適度備貨”相結(jié)合的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售訂單、滾動(dòng)預(yù)測計(jì)劃、交貨期、生產(chǎn)周期、在產(chǎn)品品種及數(shù)量以及庫存情況，結(jié)合各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工序、各條產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，安排生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，充分關(guān)注工藝、設(shè)備、人員等生產(chǎn)要素的匹配和協(xié)同，在確保按時(shí)交付的基礎(chǔ)上，做到生產(chǎn)組織的最優(yōu)化；研發(fā)方面，致力于根據(jù)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向開展前瞻性技術(shù)研究工作，以保證能夠順應(yīng)軸承行業(yè)與汽車零部件行業(yè)的專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢，結(jié)合行業(yè)發(fā)展或客戶的需求及生產(chǎn)過程中存在的技術(shù)難題和瓶頸，制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和研發(fā)方案，保持公司在市場競爭中的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。銷售模式具體說明如下：
（1）軸承保持架業(yè)務(wù)
由于下游軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，公司與下游主要軸承保持架客戶合作數(shù)年的基礎(chǔ)上，通過合作開發(fā)產(chǎn)品，提供產(chǎn)品解決方案，獲取增量訂單，增強(qiáng)客戶和產(chǎn)品的黏性，簽訂合作框架協(xié)議，對雙方權(quán)利義務(wù)、結(jié)算條件、預(yù)計(jì)采購規(guī)模等條款進(jìn)行約定機(jī)械有限公司 。在正常供貨前，公司先行生產(chǎn)樣品，取得客戶關(guān)于試制樣品符合要求的通知后，再進(jìn)行量產(chǎn)。
（2）汽車零部件業(yè)務(wù)
由于汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈及生產(chǎn)過程的復(fù)雜性，整車廠商以及汽車零部件廠商除要求供應(yīng)商取得汽車行業(yè)通用的質(zhì)量認(rèn)證體系外，通常還會(huì)對配套供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)能力、設(shè)備先進(jìn)性、加工工藝、供貨能力等方面，認(rèn)證通過后即可取得進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄機(jī)械有限公司 ?？蛻粼賹⑿枰_發(fā)的項(xiàng)目交由公司評估，在技術(shù)和商務(wù)得到客戶認(rèn)可后，客戶會(huì)將項(xiàng)目定點(diǎn)給公司，確認(rèn)定點(diǎn)的方式包含：定點(diǎn)函、項(xiàng)目開發(fā)函、郵件通知或者直接下采購訂單等。從獲得下游客戶定點(diǎn)到定點(diǎn)項(xiàng)目正式量產(chǎn)需要幾個(gè)月到2年不等的時(shí)間，具體取決于該零部件及配套模具設(shè)計(jì)、制造的復(fù)雜程度以及對應(yīng)車型量產(chǎn)的時(shí)間等因素。定點(diǎn)項(xiàng)目正式量產(chǎn)后，客戶會(huì)根據(jù)約定以采購訂單或者需求預(yù)測等方式通知公司,公司確認(rèn)后根據(jù)客戶要求安排生產(chǎn)和交付。
公司的軸承保持架業(yè)務(wù)和汽車零部件業(yè)務(wù)在進(jìn)入客戶供應(yīng)商體系前，均需要進(jìn)行嚴(yán)格的認(rèn)證，甚至包含客戶的下游客戶和終端客戶參與認(rèn)證，拓展了公司訂單的獲取渠道，同時(shí)軸承保持架部分產(chǎn)品應(yīng)用汽車零部件領(lǐng)域，供應(yīng)鏈延伸認(rèn)證，公司相對獲取更多的商機(jī)，有效拓展了客戶資源機(jī)械有限公司 。
3、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4、股東情況
4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5、公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)機(jī)械有限公司 。
2024年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入135,534.17萬元，同比增長19.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,954.26萬元，同比下降24.85%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非經(jīng)常損益的凈利潤8,372.01萬元，同比下降22.86%機(jī)械有限公司 。凈利潤下滑主要系以補(bǔ)助為主的其他收益較上期減少1,397.72萬元、銷售毛利同比增加1,160.58萬元但不足以抵減管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和銷售費(fèi)用同比增加帶來的影響以及計(jì)提減值準(zhǔn)備增加等綜合因素疊加影響所致。2024年12月末比上年同期末增加571人，主要圍繞募投項(xiàng)目實(shí)施及新產(chǎn)品拓展增加相應(yīng)的人員投入，部分募投項(xiàng)目及新產(chǎn)品尚處于前期階段，對當(dāng)期利潤造成一定影響。隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放以及新產(chǎn)品逐步量產(chǎn)并經(jīng)歷爬坡階段，規(guī)模優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，公司發(fā)展空間將會(huì)顯著提升。
2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因機(jī)械有限公司 。
□適用 √不適用
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-020
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任機(jī)械有限公司 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2025年4月18日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出機(jī)械有限公司 。會(huì)議于2025年4月28日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)代孝中主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，作出的決議、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決機(jī)械有限公司 ，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于2024年年度報(bào)告及摘要的議案》
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號一一年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2024年年度報(bào)告》及其摘要機(jī)械有限公司 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關(guān)規(guī)范性文件要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了2024年度報(bào)告及其摘要機(jī)械有限公司 。年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，客觀、真實(shí)、公允地反映了公司2024年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。公司2024年年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年年度報(bào)告摘要》機(jī)械有限公司 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議機(jī)械有限公司 。
（二）審議通過《關(guān)于2025年第一季度報(bào)告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》附件《第五十二號 上市公司季度報(bào)告》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2025年第一季度相關(guān)運(yùn)營情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息，公司已編制完成了2025年第一季度報(bào)告機(jī)械有限公司 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2025年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符律、法規(guī)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定；內(nèi)容與格式符合證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與公司 2025年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會(huì)保證公司 2025年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏機(jī)械有限公司 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第一季度報(bào)告》機(jī)械有限公司 。
（三）審議通過《關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
全體監(jiān)事嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真地審核各項(xiàng)監(jiān)事會(huì)議案，不斷規(guī)范公司治理，為公司監(jiān)事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有成效的工作機(jī)械有限公司 。據(jù)此，公司監(jiān)事會(huì)編制了《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議機(jī)械有限公司 。
（四）審議通過《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
公司2024年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表、2024年度利潤表、2024年度現(xiàn)金流量表、2024年度所有者權(quán)益變動(dòng)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告機(jī)械有限公司 。公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司財(cái)務(wù)狀況以及2024年度的合并及公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議機(jī)械有限公司 。
（五）審議通過《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)督要求，結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)方法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》機(jī)械有限公司 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際狀況，報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷，未發(fā)現(xiàn)重大缺陷和重要缺陷，公司內(nèi)部控制有效執(zhí)行機(jī)械有限公司 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》機(jī)械有限公司 。
（六）審議通過《關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司根據(jù)依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號一一資產(chǎn)減值》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對公司2024年合并范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，根據(jù)測試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失3,134.29萬元機(jī)械有限公司 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠公允地反映資產(chǎn)價(jià)值，有助于公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，相關(guān)決策程序符律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備機(jī)械有限公司 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》機(jī)械有限公司 。
（七）審議通過《關(guān)于2024年年度利潤分配方案的議案》
根據(jù)公司章程、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司未來的資金安排計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃，公司擬定2024年年度利潤分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本機(jī)械有限公司 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤分配方案考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營業(yè)績與戰(zhàn)略需要，適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形機(jī)械有限公司 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年年度利潤分配方案的公告》機(jī)械有限公司 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議機(jī)械有限公司 。
（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司擬繼續(xù)聘請上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2025年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)機(jī)械有限公司 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》機(jī)械有限公司 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議機(jī)械有限公司 。
（九）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)中華人民共和國修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果機(jī)械有限公司 。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》要求而進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響機(jī)械有限公司 。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》機(jī)械有限公司 。
（十）審議通過《關(guān)于2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的要求，公司編制了2024年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告機(jī)械有限公司 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》機(jī)械有限公司 。
（十一）審議機(jī)械有限公司 了《關(guān)于公司2025年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
根據(jù)《公司章程》《薪酬與考核會(huì)工作制度》等相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展等情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，制定了公司2025年度監(jiān)事薪酬方案機(jī)械有限公司 。
因本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，全體監(jiān)事回避表決，本議案直接提交股東大會(huì)審議機(jī)械有限公司 。
（十二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
鑒于募集資金的使用需根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度逐步支付投資款項(xiàng)，預(yù)計(jì)部分募集資金存在暫時(shí)性閑置機(jī)械有限公司 。隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對流動(dòng)資金的需求顯著增加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬使用不超過人民幣10,000.00萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營等，使用期限不超過十二個(gè)月（自公司會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算），到期前歸還至募集資金專用賬戶。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，不會(huì)影響相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高公司募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展需要，且該事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益的情形機(jī)械有限公司 。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》機(jī)械有限公司 。
（十三）審議通過《關(guān)于使用自有資金理財(cái)?shù)淖h案》
公司為更大限度地發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動(dòng)性和資金安全及不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司決定運(yùn)用自有的閑置資金進(jìn)行中低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品投資機(jī)械有限公司 。2025年度委托理財(cái)單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金理財(cái)?shù)墓妗?strong>機(jī)械有限公司 。
（十四）審議通過《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案評估報(bào)告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》
2024 年度，公司嚴(yán)格落實(shí)‘提質(zhì)增效重回報(bào)’行動(dòng)方案各項(xiàng)舉措，在持續(xù)推進(jìn)過程中動(dòng)態(tài)評估實(shí)施效果機(jī)械有限公司 。基于年度執(zhí)行情況的系統(tǒng)性分析，并結(jié)合行業(yè)趨勢與發(fā)展實(shí)際，公司編制完成《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案評估報(bào)告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》，形成管理閉環(huán)，為未來年度增效目標(biāo)的持續(xù)落地提供科學(xué)指引。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》機(jī)械有限公司 。
（十五）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》
本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的客觀建設(shè)情況做出的審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目投資內(nèi)容、投資用途、投資總額、實(shí)施主體的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì)對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃及股東的長遠(yuǎn)利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定機(jī)械有限公司 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形機(jī)械有限公司 。本次募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會(huì)同意本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票機(jī)械有限公司 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》機(jī)械有限公司 。
特此公告機(jī)械有限公司 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-024
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任機(jī)械有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)計(jì)政策變更系山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國（以下簡稱“”）發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》相關(guān)規(guī)定變更了會(huì)計(jì)政策，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況機(jī)械有限公司 。
一、本次會(huì)計(jì)政策變更的概述
2023年10月25日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號），規(guī)定了“關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容，上述解釋自2024年1月1日起施行機(jī)械有限公司 。
2024年12月6日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號），規(guī)定了“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容， 上述解釋自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行機(jī)械有限公司 。
公司于2025年4月28日召開第三屆會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按照有關(guān)要求執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理機(jī)械有限公司 。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容
（一）變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定機(jī)械有限公司 。
（二）變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》機(jī)械有限公司 。對其余未變更部分仍執(zhí)行前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。
2023年10月25日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號），規(guī)定了“關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋的規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定對可比期間信息進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)規(guī)定了“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋的規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定對《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號一一租賃》首次執(zhí)行日后開展的售后租回交易進(jìn)行追溯調(diào)整機(jī)械有限公司 。
2024年12月6日，發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號），規(guī)定了“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13 號一一或有事項(xiàng)》有關(guān)規(guī)定，按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目，并相應(yīng)在利潤表中的“營業(yè)成本”和資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債”“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”“預(yù)計(jì)負(fù)債”等項(xiàng)目列示機(jī)械有限公司 。
（三）變更日期
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》的規(guī)定，自2024年1月1日起施行；根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》的規(guī)定，自2024年12月6日起施行機(jī)械有限公司 。
三、本次會(huì)計(jì)政策變更對公司的影響
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果機(jī)械有限公司 。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
四、會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更合理性的說明
會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行,執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果機(jī)械有限公司 。本次會(huì)計(jì)政策變更符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
五、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》要求而進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響機(jī)械有限公司 。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。
六、審計(jì)會(huì)審議情況
公司會(huì)審計(jì)會(huì)于2025年4月18日召開第三屆會(huì)審計(jì)會(huì)第十四次會(huì)議，對本議案進(jìn)行了審議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，一致通過該議案并提交會(huì)審議，并發(fā)表審議意見：經(jīng)核查，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》的要求進(jìn)行的相應(yīng)變更，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形機(jī)械有限公司 。一致同意將該議案提交公司第三屆會(huì)第十六次會(huì)議審議。
特此公告機(jī)械有限公司 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-026
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任機(jī)械有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
●山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月機(jī)械有限公司 。
一、募集資金基本情況
根據(jù)證券監(jiān)督管理會(huì)出具的《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1471號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5,477.6667萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣21.77元，募集資金總額為人民幣1,192,488,040.59元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,090,704,793.69元機(jī)械有限公司 。上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字（2023）第11246號），驗(yàn)證募集資金已全部到位。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶機(jī)械有限公司 。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
截至公告披露日機(jī)械有限公司 ，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
公司對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了變更，具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（）機(jī)械有限公司 。
截至2024年12月31日，公司募集資金專戶余額合計(jì)為13,949.18萬元（不含使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理23,000.00萬元及使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000.00萬元）機(jī)械有限公司 。
三、前次使用部分首次公開發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
公司于2024年4月2日召開第三屆會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金不超過10,000.00萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月機(jī)械有限公司 。截至2025年3月28日，公司已將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專戶。
四、本次借用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為提高募集資金使用效率，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司運(yùn)營成本，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，維護(hù)公司和股東利益，滿足公司業(yè)務(wù)增長對流動(dòng)資金的需要，在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司擬使用不超過人民幣10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶機(jī)械有限公司 。
公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項(xiàng)目的投資進(jìn)度及本次補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限，及時(shí)、足額地歸還上述募集資金機(jī)械有限公司 。公司本次使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害股東利益的情形，不會(huì)通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。
五、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求機(jī)械有限公司 。
公司于2025年4月28日召開了第三屆會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，使用期限為自公司會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月機(jī)械有限公司 。
公司本次使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，符合監(jiān)管要求機(jī)械有限公司 。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，不會(huì)影響相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高公司募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展需要，且該事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益的情形機(jī)械有限公司 。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形機(jī)械有限公司 。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦人對公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事項(xiàng)無異議機(jī)械有限公司 。
特此公告機(jī)械有限公司 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-029
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任機(jī)械有限公司 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“金帝股份”或“公司”）于2025年4月28日召開第三屆會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月機(jī)械有限公司 。本次延期事項(xiàng)在公司會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)證券監(jiān)督管理會(huì)《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1471 號），山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）54,776,667.00股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.77元，共計(jì)募集資金1,192,488,040.59元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)費(fèi)用后，累計(jì)匯入本公司募集資金銀行賬戶的資金凈額為人民幣1,116,976,317.95元機(jī)械有限公司 。募集資金總額扣除本次發(fā)行費(fèi)用101,783,246.90元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字（2023）第11246號）。
公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦人、開戶銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議機(jī)械有限公司 。
二、募集資金投資項(xiàng)目及使用情況
公司于2024年4月2日召開了第三屆會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2024年4月29日召開了2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目并投資設(shè)立全資子公司實(shí)施的議案》，同意公司將“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“含山高端精密軸承保持架建設(shè)項(xiàng)目”并成立全資子公司實(shí)施；審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施地點(diǎn)的議案》，將“汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心項(xiàng)目”調(diào)整變更為“汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心及產(chǎn)能轉(zhuǎn)化提升項(xiàng)目”實(shí)施機(jī)械有限公司 。
經(jīng)調(diào)整及變更后機(jī)械有限公司 ，公司對各募投項(xiàng)目使用募集資金投資金額分配以及截至2024 年 12 月 31 日累計(jì)已實(shí)際投入金額情況如下：
三、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因
（一）本次部分募投項(xiàng)目延期情況
結(jié)合當(dāng)前“高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項(xiàng)目”實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度機(jī)械有限公司 ，公司擬對部分募投項(xiàng)目達(dá)